A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em saque recusado na greenbets inglês) é uma legislação que existe para ajudar 👍 a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão 👍 fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.

A FICA foi promulgada 👍 em saque recusado na greenbets 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa 👍 lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter 👍 e Processar crimes financeiros,

Identificar produtos de atividades ilícitas

Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal

Proteção 👍 da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos